分類
CISSP

調查類型(Investigation Types)

一個調查是收集和用於特定目的的證據分析。
行政調查(Administrative Investigation)
. 行政調查是指對員工所謂的不當行為的內部調查。(法律內幕
. 行政調查由當地管理層,當地人事代表和/或員工關係進行,以應對通常與人事有關且不屬於犯罪性質的投訴或疑慮。例如,可以響應以下任何條件或指控而發起行政調查。
–申訴或投訴
–財產濫用/損壞/盜竊
–行為不端
–禁止騷擾或歧視
–威脅,恐嚇或暴力行為
–違反大學政策,規則和/或行為標準,或
–違反法律。(北卡羅來納州立大學

民事調查(Civil Investigation)
. 民事調查會發現並收集進行民事審判所需的證據。
民事審判是一種法院案件,涉及兩名個人公民,他們在與公民權利有關的問題上存在分歧。例如,如果一個人因家庭事故造成的損失提起訴訟,該案很可能會作為民事審判進行。民事調查人員有責任收集此類審判必不可少的證據。(PI NOW
. 當發生民事事件時,無論是進行審判還是試圖在法院外和解,各方都有責任適當準備捍衛自己的立場。民事案件是指當事方或當事方未能履行協議,履行服務或履行其法律義務時,在兩方之間發生的爭端。(全球情報顧問

監管調查(Regulatory Investigation)
. 監管調查是指由政府,監管,執法,專業或法定機構針對您發起的正式聽證會,官方調查,檢查,詢問,法律訴訟或任何其他類似程序。(法律內幕

刑事偵察(Criminal Investigation)
. 刑事調查是一門應用科學,涉及對事實的研究,然後將這些事實用於刑事審判。(維基百科
. 應用於犯罪領域的犯罪調查是指收集有關犯罪的信息(或證據)以達到以下目的的過程:
(1)確定是否犯罪。
(2)識別肇事者;
(3)逮捕肇事者;和
(4)提供的證據來支持一個信念在法庭上。(JRank

調查標準,準則和協議(Investigation Standards, Guidelines, and Protocols)

  1. 世衛組織–調查議定書
  2. CHS聯盟–調查指南
  3. 西澳大利亞州監察員–進行調查的準則
  4. 統一調查準則
  5. 澳大利亞政府調查標準(AGIS)
  6. 難民署調查資源手冊
  7. ISO / IEC 27043:2015 —信息技術—安全技術—事件調查的原理和過程
  8. ISO / IEC 27041:2015 —信息技術—安全技術—確保事件調查方法的適用性和適當性的指南
  9. 事故和事故徵候調查(ISO 9001:2015,ISO 14001:2015和ISO 45001:2018)

參考
DOJ民事調查和DOJ刑事調查有什麼區別?
法律證據

資料來源: Wentz Wu網站

作者: stevencho

從事資訊工作二十多年,對資安極具熱情,在 Network Security, Endpoint Security, 及 Mobile Security 等資安領域有超過十年以 上的經驗。曾任職精誠資訊資安產品代理部門技術經理,負責 資安產品之技術支援與大型企業導入專案。此外,他也取得了 ISO 27001 主導稽核員證書及 Check Point 的 CCSA 與 CCSE 等防 火牆產品的專業證照。